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Duda movimientos (ingresos) en cuenta -Hacienda
    1. Karla Karla está desconectado
  • Hola, quería saber si hay un tope de dinero, ya sea mensual, anual, o el periodo de tiempo que sea, por el cuál Hacienda pueda sospechar de ingresos continuos (periódicos) en una cuenta desde otra cuenta que no es la del titular, ni autorizados.

    saludos
    1. harruinado. harruinado. está desconectado
  • Cita de Karla
    Hola, quería saber si hay un tope de dinero, ya sea mensual, anual, o el periodo de tiempo que sea, por el cuál Hacienda pueda sospechar de ingresos continuos (periódicos) en una cuenta desde otra cuenta que no es la del titular, ni autorizados.

    saludos

    A partir de 3000 euros el banco informa a hacienda de la transferencia o ingreso.


    Y si se producen entradas constantes cada mes por menos de 3000, pero muy periódicos incrementado ostensiblemente el saldo de la cuenta sin tener una justificación lógica, que no sea el ingreso de la nomina, o dinero no que viene de otra cuenta del mismo titular, pueden sospechar e investigar, pero para ello el banco ha tenido que "denunciar" este hecho, si no hacienda en principio no se dara cuenta.


    Es posible que en algunos tipos de pago, se establezca también una cantidad al trimestre, creo que en ciertos sistema de pago a partir de 3000 al trimestre también informan a hacienda, si los medios de entrada de dinero a esa cuenta son siempre "desonocidos" no del titular o del abono de la nomina y son muy reiterados y suponen cantidades importantes es posible el banco también informe.


    Saludos.
    1. Karla Karla está desconectado
  • Muchas gracias!!
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